本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

   1、中國鋁業[14.48 0.00%]股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2009年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）無否決及修改議案的情況。

   2、本次會議無新議案提交表決。

   3、中國鋁業公司及受其控制的企業（包括蘭州鋁廠、包頭鋁業（集團）有限責任公司和貴陽鋁鎂設計研究院）作為關聯股東，須于本次會議上第一、三項議案回避表決。中國鋁業公司及受其控制的企業所持股份數不計到有效表決權股份總數內。

   一、會議召開情況

   （一）現場會議時間：2009年第二次臨時股東大會于2009年12月30日上午9：00起召開。

   （二）現場會議地點：北京市海淀區西直門北大街62號公司總部辦公樓會議室。

   （三）會議投票方式：本次會議采取現場投票表決方式。

   （四）會議召集人：公司董事會。

   （五）會議主持人：公司董事長熊維平

   （六）本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

    二、2009年第二次臨時股東大會會議出席情況

    出席本次臨時股東大會的股東及股東代理人共代表股份11，867，314，368股，占公司有表決權股份總數的87．75％。實際參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代理人共15名，代表股份9，351，896，203股，其中：Ａ股股東及股東代理人共計12名，代表Ａ股股份7，938，605，142股；Ｈ股股東及股東代理人共計3名，代表Ｈ股股份1，413，291，061股。

    本公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

    三、2009年第二次臨時股東大會提案的審議及表決結果

    提交本次臨時股東大會審議的議案共4項，均獲通過。表決情況如下：

序號

決議案

代表股份數

（有效票數）

同意股數

反對股數

棄權股數

贊成

比例％

普通決議案

   1.批準、確認及追認重續互供協議及其項下擬進行或與此相關的所有交易，及有關互供協議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

3，702，679，158

3，701，814，533

864，625

0

99．9766

    2.批準、確認及追認重續鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務協議及其項下擬進行或與此相關的所有交易，及有關鋁及鋁合金錠供應及鋁加工服務協議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

9，351，891，678

9，351，128，478

763，200

0

99．9918

    3.批準、確認及追認重續工程設計、施工和監理服務協議及其項下擬進行或與此相關的所有交易，及有關工程設計、施工和監理服務協議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

3，702，669，633

3，701，847，558

822，075

0

99．9778

    4.批準、確認及追認重續氧化鋁買賣長期協議及其項下擬進行或與此相關的所有交易，及有關氧化鋁買賣長期協議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

9，351，861，703

9，351，137，228

724，475

0

99．9923

    四、律師見證情況

    公司的法律顧問北京市金誠同達律師事務所指派律師為本次會議見證，并出具法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次會議的股東（或其授權代表）資格均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次會議的表決結果合法、有效。

    五、備查文件目錄

   （一）中國鋁業股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議。

   （二）北京市金誠同達律師事務所關于中國鋁業股份有限公司2009年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司

董 事 會

2009年12月30日